Wykonując przelewy bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niektóre z nich mogą zwrócić uwagę banku, a niekiedy nawet skarbówki. Nie chodzi wyłącznie o transakcje opiewające na wysokie kwoty. Bank może poprosić o wyjaśnienia również wtedy, gdy zauważy podejrzany tytuł przelewu lub nietypowe operacje.